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景津装备股份有限公司 第三届监事会第十八次(临时)会议决议公

发布时间:2022-07-31 14:33:35 来源:环球体育网站 作者:环球体育注册

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次(临时)会议于2022年1月4日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开,本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年1月3日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人,实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。

  鉴于公司名称已由“景津环保股份有限公司”变更为“景津装备股份有限公司”。为更准确反映公司的主营业务和发展战略,突出行业特点,树立公司长远的品牌影响力,使公司证券简称与公司名称“景津装备股份有限公司”相匹配,公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“景津环保”变更为“景津装备”,公司证券代码“603279”保持不变。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》(公告编号:2022-002)。

  监事会认为:本次变更证券简称事项符合公司发展要求,公司不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,不会对公司日常经营活动产生影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对公司证券简称的变更能够更准确、更全面反映公司业务和发展战略。我们一致同意该事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●截至2021年12月31日,景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份7,085,423股,占公司总股本411,916,500股的比例为1.7201%,回购成交最高价为24.00元/股,最低价为21.02元/股,支付的资金总额为人民币16,190.75万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

  2021年5月6日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币31.00元/股(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,即2021年5月6日至2022年5月5日。具体内容详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站()披露的《景津环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-021)。

  公司因2020年度权益分派实施后调整回购股份价格上限,本次回购股份价格上限由不超过人民币31.00元/股(含)调整为不超过人民币30.31元/股(含)。具体内容详见公司于2021年6月18日在上海证券交易所网站()披露的《景津环保股份有限公司关于2020年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2021-025)。

  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求,公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

  2021年12月,公司未以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统回购股份。

  截至2021年12月31日,公司以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份7,085,423股,占公司总股本411,916,500股的比例为1.7201%,回购成交最高价为24.00元/股,最低价为21.02元/股,支付的资金总额为人民币16,190.75万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

  上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

  景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月22日、2021年12月8日召开了第三届董事会第十六次(临时)会议、第三届监事会第十七次(临时)会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司中文名称变更为“景津装备股份有限公司”;公司英文名称变更为“Jingjin Equipment Inc.”。2021年12月30日,公司已办理完成工商变更登记手续,并取得了德州市行政审批服务局换发的营业执照。具体内容详见公司于2021年11月23日、2021年12月31日指定媒体披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-060)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(2021-069)。

  公司于2022年1月4日召开了第三届董事会第十七次(临时)会议、第三届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。其中,董事会以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果同意公司向上海证券交易所申请将证券简称由“景津环保”变更为“景津装备”,公司全称和证券代码保持不变。该事项无需提交股东大会审议。

  近年来,随着下游市场的变化和公司的不断发展,公司由压滤机单一设备制造商发展成为了产品多样的成套装备制造商,产品种类涵盖压滤机、智能砂石废水零排放处理系统、带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、搅拌机、带式浓缩机、浓密机、车载撬装移动式污泥不落地成套设备、自动加药机、石灰料仓、浮选机、U型混合器、叠螺浓缩机、滤饼破碎机、高效细粒分级筛、TPS分选机、澄清器、垃圾分选震筛、笼筛、叶滤机、压力容器、柱塞泵等20多种设备。公司未来的发展战略是继续扩大过滤成套装备品类,提高成套装备的技术水平,致力于发展成为“世界领先的专业成套过滤装备制造商”。

  公司在不断推出新的机械装备产品的同时,大力开拓产品的应用领域,除环保领域外,公司产品已广泛应用于矿业、冶金、化工、砂石骨料、新能源、新材料、食品、生物医药等行业的工业过滤领域,公司产品应用在环保领域的收入占比在30%左右,工业过滤领域收入占比在60%左右,未来随着砂石骨料、新能源、新材料等行业的快速发展,工业过滤领域收入占比将不断提升。

  综上,公司全称“景津环保股份有限公司”及证券简称“景津环保”已经不符合公司的产品结构及未来发展战略,经公司慎重考虑,为更准确、更全面反映公司的主营业务和发展战略,树立公司长远的品牌影响力,结合公司产品的机械设备属性,公司将全称变更为“景津装备股份有限公司”。现公司全称已完成工商变更登记并换发营业执照,为使公司证券简称与公司全称相匹配,公司特向上海证券交易所申请将证券简称由“景津环保”变更为“景津装备”。

  公司证券简称的变更旨在更好地反映公司主营业务、战略定位,符合公司实际情况和长远发展利益,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

  公司本次证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准后方可实施,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

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